比特币混币：他们是什么？为什么需要他们？

比特币通过设计为用户提供了假名性。但要完全匿名，您将需要使用比特币混币等工具。比特币区块链是完全公开的。访问区块链浏览器，您可以找到从比特币在2009年初推出以来处理的所有比特币交易的完整记录。对于一些人来说，这是核心特点，而不是问题。但对于那些需要更多匿名性的人来说，比特币区块链的公开性质是一个巨大的隐私缺陷。有方法可以使比特币交易完全保密 - 隐藏谁向谁发送了什么。其中一种最流行的方法是使用比特币混币，也称为tumbler。这些是在将一定数量的比特币混合在私人池中后将其发送到预定接收者的工具。

这个想法是，通过将比特币通过黑盒混合，很难弄清楚A发送了10个比特币给B。公开的区块链浏览器将只显示A向混币发送了一些比特币，另外还有十几个人，B从混币接收了一些比特币，另外还有十几个人。

集中式混币与分散式混币
有两种主要类型的比特币混币：

1、集中式混币，例如Blender.io。
2、分散式混币，如Wasabi和JoinMarket。

集中式混币是公司，将接受您的比特币并以费用的形式发还不同的比特币。尽管它们为混合比特币提供了一种简单的解决方案，但它们仍然存在隐私挑战，因为“进入”和“离开”比特币之间的链接不会公开，但混币本身仍将有一个连接交易的记录。这意味着将来公司可能会公布这些记录，并揭示用户与硬币的关联。

分散式混币采用CoinJoin等协议，通过协调或点对点方法完全混淆交易。基本上，协议允许一大群用户将一定数量的比特币汇集在一起（例如100个人每人想混合1个比特币），然后重新分配它，以便每个人都得到1个比特币，但没有人能够知道谁得到了什么或来自何处。

使用混币存在的问题
混币并非没有缺陷。很少有人在混币中发送了与您完全相同的比特币数量，减去了混币的费用。如果执法机构知道其第一嫌疑人使用的地址，如果第二个嫌疑人是唯一一个收到较少特定金额的人，重新连接资金流将不会太难。这个问题在越来越多的人使用混币时变得更难解决。

一些交易所不允许混合比特币进入或离开交易所。由于交易所可以识别混币，它们会将混币标记为“污染”。例如，币安阻止了对Wasabi的提款，Wasabi是一个集成了名为CoinJoin的流行混币服务的隐私保护比特币钱包。其他流行的比特币混币包括Samourai和JoinMarket。需要注意的是，并不是所有混币服务都是合法的，有些混币服务在模糊金融交易方面效果不如其他服务。在使用混币之前，请务必进行研究。

比特币混币是否合法？
混币可以模糊比特币交易，使其成为洗钱的温床，吸引了逃税者和犯罪分子，他们有兴趣隐藏非法活动的收益。使用这些服务是否违法取决于您所在的司法管辖区。在2021年2月，当时的美国副助理司法部长Brian Benczkowski表示，使用混币隐藏加密货币交易“是犯罪”。两个月后，美国当局逮捕了罗曼·斯特林戈夫，也就是比特币混币服务“Bitcoin Fog”的俄罗斯-瑞典创始人，因帮助人们洗钱3.35亿美元。在2021年8月，比特币混币服务Helix的所有者Larry Harmon承认帮助暗网市场犯罪分子洗钱约3亿美元。

新的反洗钱规则，如金融行动特别工作组（FATF）的“旅行规则”和欧盟的AMLD-5指令，将使洗钱变得更加困难，也可能使比特币混币对于想要参与更广泛的加密货币经济的人来说不再可行 - 这种经济依赖于流行的交易所接受您的硬币。

混币的替代方法
比特币混币并不是隐藏比特币交易流动的唯一方法。
在黑客攻击后，犯罪分子通常通过许多交易所转移资金，使用廉价购买或盗窃的身份创建账户。这种方法被称为“链跳”，它依赖于执法机构需要很长时间来迫使交易所关闭账户；此外，如果账户已通过了了解您的客户（KYC）程序，交易所很难在第一次通过时识别出可疑账户。

隐私倡导者坚持认为，隐私币等方法是防止政府窥探您的金融交易的有效方式，他们主张这些方法不仅适用于犯罪分子。为了模糊资金流动，Monero使用一次性“隐秘”地址，并将真实交易签名与干扰项混合。虽然最早的黑暗网络市场之一Silk Road内置了比特币混币，但以安全性著称的前暗网市场White House Market只接受Monero。此外，Zcash提供了可选的私密交易，依赖于零知识证明，不分享交易信息。Dash的私密交易选项的功能有点像CoinJoin。