加密货币欺诈：做案原理与自我保护

什么是加密货币欺诈？
加密货币欺诈是犯罪分子试图通过创建虚假订单来人为影响数字货币的价格的过程。欺诈通过在市场上制造悲观（或乐观）的假象来实现。

交易员通过发布大额买入或卖出订单，但并没有真正意图填满这些订单来实施欺诈。当投资者这样做时，他们会欺骗其他投资者要么购买要么出售，而加密货币的价格可能会相应地调整。一旦加密货币的价格朝着他们希望的方向移动，交易员会取消这些订单。

加密货币欺诈的工作原理
大多数数字货币的一个显著特点是极端的波动性。频繁且显著的价格波动在一些主要加密货币的早期阶段尤为令人担忧，但这种现象一直持续到今天。

只需看世界上最大的数字货币比特币（BTC），就能看到这一点的证据；在2017年末，BTC的价格升至每枚硬币超过18000美元（2017年12月19日比特币的价值为18984.77美元）。仅仅几周后，它的价格就跌至不到这个价值的一半。2018年2月7日，一枚比特币的价格为7270.51美元。（这甚至还没有考虑到比特币价格最近的急剧上涨。2021年3月5日，一枚比特币的价值达到49362.58美元。）

价格波动不仅仅发生在像这样的较长时间尺度上，这个例子在几周和几个月之间延续。实际上，它们也会在每一秒内发生。正是这个事实使得一些犯罪行为能够从热门数字货币的闪崩中获益，以低价购买热门代币，然后在价格得到修正后出售它们。

与所有可交易的证券一样，数字代币的价格取决于许多不同因素，其中包括整体市场和个别投资者所占据的乐观或悲观情绪。尽管很难量化对加密货币的动力和潜力的这种感觉，但明智的投资者仍然高度敏感。由于乐观或悲观情绪对一群投资者买入或卖出数字货币的倾向可能产生的影响，这些概念对代币的价格至关重要，即使它们仍然有些难以捉摸。

正是这种感情的难以捉摸性使得欺诈成为可能和有效。希望操纵特定加密货币市场的交易员可以通过发起虚假的买入或卖出订单来制造乐观或悲观的假象。

当欺诈确实发生时，通常会伴随着虚假交易。虚假交易与欺诈类似，因为它旨在通过人为手段操纵数字货币的价格。然而，实施虚假交易和欺诈的方式是不同的。在虚假交易中，作弊者与自己进行交易，以制造市场需求的假象，从而引诱毫无防备的投资者进入交易。

特别注意事项
如何保护自己免受加密货币欺诈？
在欺诈发生时，投资者如何最好地保护自己免受数字货币投资的影响？总体而言，谨慎是许多投资者的主要方法。最好要警惕那些看起来过于美好而不真实的机会，同时确保您进行交易的任何交易所都对各种类型的欺诈，包括欺诈和虚假交易的可能性保持警惕。

与此同时，许多交易所正在努力加强安全和监控系统，以防范欺诈并保护客户。

最终，即使是最警惕的投资者在数字货币领域仍然容易受到价格操纵的影响。因此，关键是要记住，这个领域仍然是一个高度投机的领域，数字货币并不是任何投资策略的全部。

美国司法部的调查
2018年，彭博社报道了美国司法部（DOJ）发起的一项调查，以确定比特币网络中是否发生了欺诈导致的加密货币价格操纵。在调查中，司法部与商品期货交易委员会（CFTC）合作。调查可能将重点放在比特币上，不仅因为它仍然是市值最大的数字货币，还因为它在2017年末的大幅价格上涨使大量新的业余投资者涌入加密货币领域。

这些投资者渴望从一个似乎注定要达到天文高度的数字货币中轻松赚钱，可能最容易受到欺诈的影响。